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Diego Marcet, director del Área Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes explicó que los reportes de operaciones sospechosas que se realizan en los bancos y financieras funcionan a partir de una resolución de la Seprelad que regula el modelo preventivo en materia de lavado. Cuando hay una operación que sale de esos movimientos usuales emiten un reporte y a partir de ello empiezan los controles, explicó 


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